Voorkom integriteitsrisico’s met een sluitend compliancebeleid. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) stelt hoge eisen aan financiële instellingen, vastgoedpartijen en dienstverleners. Consequent Compliance ondersteunt bij de implementatie, toetsing en verbetering van Wwft-processen – zodat je voldoet aan de wet én klaar bent voor toezicht.
Wat is de Wwft?
De Wwft is bedoeld om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen. Organisaties die onder deze wet vallen, zijn verplicht om:
-
Cliëntenonderzoek (CDD/KYC) uit te voeren
-
Ongebruikelijke transacties te melden bij FIU-Nederland
-
Integriteitsrisico’s vast te leggen en te beheersen
-
Opleidingen en periodieke toetsingen te verzorgen
Toezicht op naleving wordt uitgevoerd door onder andere de DNB, AFM, Belastingdienst, Bureau Financieel Toezicht (BFT) en deken van de orde van advocaten.
Onze Wwft-diensten
Wij ondersteunen organisaties die vallen onder de Wwft met:
Risicoanalyse & beleidskaders
Wij stellen een integrale risicobeoordeling op en helpen met het opstellen van passend beleid en procedures.
Cliëntenonderzoek & UBO-toetsing
Ondersteuning bij het uitvoeren en documenteren van cliëntenonderzoek, inclusief UBO-verificatie en verscherpt toezicht.
Meldingsprocedures & dossiervorming
Wij helpen met het inrichten van een meldingsprotocol, het FIU-proces en het bewaren van de juiste documentatie.
Opleiding en awareness
Trainingen voor bestuur, compliance en medewerkers over de Wwft, meldingsplicht en sanctiewetgeving.
Toezichtvoorbereiding
Begeleiding bij vragenlijsten, thematisch toezicht of onderzoeken van DNB, AFM of andere toezichthouders.
✔ Grondige kennis van toezicht en integriteitstoezicht
✔ Praktische oplossingen voor complexe verplichtingen
✔ Slagvaardig, discreet en professioneel
Wij zorgen ervoor dat jouw organisatie aantoonbaar in control is.